Arriva la lista Falciani tricolore. Tremano 10.000 italiani

Quattro anni dopo è in arrivo la lista coi nomi degli italiani presunti evasori

Lista Falciani, ci risiamo. Dopo un primo sostanziale nulla di fatto 4 anni fa, sta per arrivare da Madrid ai pm di Torino (che conducono l’inchiesta in Italia) la lista completa con i nomi di tutti i presunti evasori. A disposizione dei magistrati, e del Fisco, ci saranno le vere identità di 10 mila presunti evasori italiani, dei loro prestanome e degli intermediari responsabili dell’occultamento dei capitali.
 
LA LISTA – Grazie alla collaborazione attiva di Hervé Falciani, l’ex dipendente del colosso bancario inglese Hsbc, sono riapparsi i file che documentano l’esistenza di 121 mila conti occultati: di questi, si presume che almeno 10 mila siano riferibili a contribuenti disonesti italiani. Nei documenti custoditi in Spagna (ma anche a Parigi e in Belgio) c’è l’indicazione dei conti correnti e la suddivisione in base alla filiale o alla società della Hsbc Private Bank nelle quali sono stati accesi. Si tratta di 121 mila posizioni di correntisti nelle filiali Hsbc di Montecarlo, Lussemburgo (quelle giudicate più interessanti), Zurigo, Lugano e i paradisi fiscali di Jersey e Guernsey.
 
PRESTANOME E INTERMEDIARI – Nel materiale in mano alla procura anti-corruzione di Madrid, la dote telematica custodita nel pc dell’ingegnere informatico Falciani sequestrato nel 2009 dai magistrati francesi, c’è l’identità degli evasori nascosta spesso dietro prestanome brasiliani o argentini. Importante, ai fini investigativi e del recupero del maltolto, il ruolo degli intermediari che presentavano i clienti alla banca. Nei file sono rintracciabili i contratti che certificano l’intermediazione dove erano previste provvigioni fino al 30% dei benefici ottenuti dalla banca tramite la gestione dei portafogli incriminati. Ovvero percentuali da riconoscere all’intermediario in rapporto ai singoli strumenti finanziari utilizzati per cliente (percentuali che vanno dallo 0,1 all’1% sui rendimenti di titoli di Stato, obbligazioni ecc.
 
La lista ora sarà pienamente utilizzabile, anche alla luce della sentenza del luglio scorso della Corte di Cassazione che respinse il ricorso di un contribuente indagato per dichiarazione infedele: tutti gli atti illegalmente formati (come il “furto” di Falciani) può essere comunque un valido spunto di indagine.
Arriva la lista Falciani tricolore. Tremano 10.000 italiani
Arriva la lista Falciani tricolore. Tremano 10.000 italiani